Αθώωση εντολέα μας σε υπόθεση λαθρεμπορίας πετρελαίου
Η Papatriantafyllou & Thanasenari ανέλαβε επιτυχώς την υπεράσπιση εντολέα της σε σοβαρή υπόθεση οικονομικού ποινικού εγκλήματος και δη λαθρεμπορίας πετρελαίου. Συγκεκριμένα, ο εντολέας μας, υπό την ιδιότητά του ως διευθύνων σύμβουλος εταιρείας εμπορίας πετρελαιοειδών, κατηγορήθηκε για λαθρεμπορία, και ειδικότερα για παράνομη εμπορία και διύλιση πετρελαίου. Η υπόθεση αφορούσε ελέγχους που διενεργήθηκαν αμέσως μετά τη μεταβίβαση της επιχείρησης στην εταιρεία του.
Τα πραγματικά περιστατικά
Ο κατηγορούμενος και εντολέας μας ήταν νόμιμος εκπρόσωπος εταιρείας εμπορίας πετρελαιοειδών, η οποία μόλις είχε αποκτήσει τη συγκεκριμένη επιχειρηματική δραστηριότητα κατόπιν μεταβίβασης επιχείρησης από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη.
Στο πλαίσιο της μεταβίβασης, είχε συμφωνηθεί μάλιστα ότι ο πρώην διαχειριστής της επιχείρησης θα διατηρούσε μειοψηφικό πακέτο συμμετοχής στη νέα εταιρική μορφή.
Κατά τη διάρκεια ελέγχου από τις αρμόδιες αρχές, προσκομίστηκαν όλες οι απαραίτητες άδειες λειτουργίας της επιχείρησης – τόσο πριν όσο και μετά τη μεταβίβαση. Ωστόσο, οι ελεγκτικές αρχές θεώρησαν ότι οι νέες άδειες δεν ήταν σύνομες και προχώρησαν σε ποινική δίωξη κατά του νέου εκπροσώπου της εταιρείας, ήτοι του εντολέα μας.
Η υπερασπιστική μας γραμμή
Η υπεράσπιση βασίστηκε στην πραγματική φύση της μεταβολής: δεν επρόκειτο για νέα επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά για τη συνέχεια της ίδιας επιχείρησης, η οποία συνέχισε να λειτουργεί αδιάλειπτα και με το ίδιο αντικείμενο, αλλά μέσω νέου νομικού φορέα – εταιρείας.
Ο εντολέας μας δεν ίδρυσε νέα επιχείρηση, αλλά ανέλαβε τη συνέχεια μιας επιχείρησης που ήδη λειτουργούσε νόμιμα επί σειρά ετών. Μάλιστα, ο προηγούμενος διαχειριστής συνέχισε να συμμετέχει στο νέο σχήμα διατηρώντας μειοψηφικό ποσοστό, γεγονός που αποδεικνύει τη συνέχεια της δραστηριότητας και την εμπιστοσύνη στη νομιμότητα της λειτουργίας.
Κατά τη διάρκεια του ελέγχου προσκομίστηκαν όλες οι απαραίτητες άδειες λειτουργίας, τόσο για την προηγούμενη όσο και για τη νέα εταιρική μορφή, με ταυτόσημα ουσιαστικά στοιχεία. Στηριχθήκαμε στην εύλογη θέση ότι αν η προηγούμενη εταιρεία λειτουργούσε σύννομα, δεν ήταν δυνατόν να θεωρείται παράνομη η ίδια ακριβώς δραστηριότητα, υπό νέο νομικό πρόσωπο, με τις ίδιες άδειες και διαδικασίες.
Η απόφαση του Δικαστηρίου – Πλήρης αθώωση
Το Δικαστήριο, υιοθετώντας πλήρως τους ισχυρισμούς μας απάλλαξε τον εντολέα μας από κάθε κατηγορία, καθώς έκρινε ότι η εταιρεία που εκπροσωπεί ο κατηγορούμενος διέθετε όλες τις απαραίτητες άδειες για τη νόμιμη λειτουργία της και ότι η ποσότητα πετρελαίου που βρέθηκε στις δεξαμενές της ήταν απολύτως νόμιμη και δεν υπέκειτο σε περαιτέρω δασμούς ή κυρώσεις. Κατά συνέπεια, προχώρησε στην πλήρη αθώωση του εντολέα μας.